APP全造假!为何金融机构屡中招?“李鬼”盯上老牌私募,网站

原标题:“李鬼”盯上老牌私募,网站、APP全造假!为何金融机构屡中招?监管部门联手公安出手打击 来源:证券时报

APP全造假!为何金融机构屡中招?“李鬼”盯上老牌私募,网站

今年以来股市火热,一些不法分子嗅到了“商机”。近期,沪上老牌私募保银投资遇上“李鬼”,有人通过网站、移动端APP冒用该公司名称、注册商标、注册地址、联系电话等信息及盗用该公司工商注册信息进行网络诈骗。对此,保银投资已对外发布严正声明。

冒充诈骗的事件近年来时有发生,知名金融机构往往成为重灾区。去年,知名私募鼎晖投资和景林资产都曾被不法分子冒用公司名义从事非法荐股,证券行业里中信、中金频繁中招,很多其他机构也常有类似困扰。

不过令人欣喜的是,监管部门正在加大对于相关违法行为的惩处和打击。日前,上海证监局联合市公安局经侦总队深化行刑协作和执法联动,加大对重点非法证券期货活动的刑事打击力度。

老牌私募遇“李鬼”

保银投资近日对外发布《关于冒用我公司名义进行诈骗及非法集资的严正声明》,称公司接到关于有通过网站、移动端APP 冒用本公司名称、注册商标、注册地址、联系电话等信息及盗用公司工商注册信息进行网络诈骗的举报。经核实,上述行为系未经授权冒用本公司名义通过互联网开展荐股、投资咨询等业务的不法行为。

保银投资是沪上老牌私募,创立于1999年,是一家为全球机构投资者、私人银行、FOF、家族企业以及高资产净值人士提供专业投资管理和咨询服务的资产管理机构。

保银投资在声明中特别强调,该公司无分公司、子公司等分支机构,且从未授权除公司员工以外的任何个人和机构以公司名义进行任何与投资管理相关的业务活动。公司对冒用行为予以强烈谴责,并将收集到的情况如实报送相关机构,同时,保留进一步追究相关人士法律责任的权利。公司提醒广大投资者谨慎对待此类信息及电话,提高警惕、谨防受骗。

另据了解,针对了解到的违法行为,保银投资已经进行了报案处理。

知名金融机构频频躺枪

其实,不少知名金融机构都有类似遭遇。

2019年6月,明星私募景林资产曾公告,称发现不法分子以“景林资产”等与“景林”商号相近的名称从事非法荐股活动。

去年11月,有关“鼎晖基金财富交流43群”微信群的一个截屏图片在不少投资群疯传。该截屏图片里的聊天信息称:“各部门经理注意,信发出去了,每个群要炒起来,炒赚钱效应,先让客户开户,开户后卡资金。尽量20万起,不能让客户入个几万,亏了就跑了,没意思,一个月不到50个人,只有10个客户,40多个水军去攻10个客户都攻不下。天天在公司加班加点就没有意思了。兄弟们,马上过年了,争取每个人保底开10张单,10张单,客户亏损100万,你们也有10万工资过年,加油兄弟们,群一定不能冷。”

鼎晖投资成立于2002年,是中国最大的另类资产管理机构之一,管理规模超千亿。由于不法分子还在持续造假,鼎晖投资在上月再发声明,称从未授权任何实体或个人,也从未通过网站、理财APP、微信等任何渠道,以“鼎晖投资”、“鼎晖”、“鼎晖资本”或“CDH”的名义进行资本募集、销售理财产品等活动,包括所谓的“鼎晖基金财富交流43群”及“鼎晖资本APP”,上述行为及其运营方与鼎晖投资无任何直接或间接关系,鼎晖投资对此类行为也不承担任何责任。

同样是去年底,有人冒名天风证券发布假研报,为两家上市公司给出近3倍目标价,首席分析师被署名。11月27日,天风证券发布澄清声明称,日前在微博和部分微信炒股群内,两张涉及左江科技和米奥兰特的研报截图广泛流传。两份研报显示发布时间为11月21日和25日,格式排版均与天风证券研报高度相似,上述研报给出的目标价均是股票当前价格的近3倍。近期有不法人员通过伪造天风证券研报向投资者推荐股票,此类非法证券活动已经严重影响到公司的声誉。截至目前,公司从未发布关于上市公司米奥兰特与左江科技相关研报,针对上述公司的天风证券研报均为伪造。

知名券商中信、中金更是屡屡中招,此前曾有“上海中信证券股份有限公司”仿冒中信证券网站,并声称“涨停专家将向会员提供股票黑马咨询服务”,“服务方式为,会员每天最少操作一只股票黑马,全部为短线”,“指导老师会给出具体的介入价格,并提示高点卖出价格,全程跟踪到底”。

假冒中金的数量更多,为此,中金在2009年和2018年都曾发布过声明,在2018年的声明中称,持续以来,公司收到来自投资者等各种渠道反馈的信息,反映一些机构或个人使用“中金”字样注册企业名称、发行投资产品或进行对外宣传等情况。经核查,其中不乏恶意假借中金公司名义进行虚假宣传、甚至涉嫌从事诈骗等不法活动的情形。

为维护市场安全和秩序,基金业协会自2016年初调整了私募基金管理人的备案程序,并联合相关机构对于非法私募活动进行持续打击,注重保护企业名称、商标等合法权利,现已取消了不符合备案标准的若干机构作为私募基金管理人的资格,并对“中金信安”、“中金赛富”等机构予以撤销私募基金管理人登记的纪律处分。

值得注意的是,今年5月,甚至连浙江证监局都遇到了冒名顶替的诈骗分子。

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上海证监局联合经侦加大打击力度

为贯彻落实国务院金融委对资本市场违法犯罪行为“零容忍”要求,进一步依法惩治金融犯罪,切实维护市场秩序和金融安全,近日,上海证监局与市公安局经侦总队深化行刑协作和执法联动,加大对重点非法证券期货活动的刑事打击力度,切实保护投资者的合法权益。

据官网信息,上海证监局与市公安局自2019年4月签订《防范打击证券期货领域违法犯罪合作备忘录》以来,双方在打非领域共同查处了多起具有社会影响力的重大案件,联合开展了形式多样的防非宣传活动,有力地净化了辖区资本市场环境。

2020年前7个月,上海证监局与市公安经侦部门合计对场外配资、“黑嘴”荐股等重点领域非法证券期货活动立案66起,抓获犯罪嫌疑人150余人(同比分别上升313%、733%),打非工作取得明显成效,有力地震慑了不法分子。

上海证监局表示,随着近期资本市场活跃度提升,非法证券期货活动也有抬头的迹象。部分非法配资机构通过设立境外网站,借助微信、QQ、APP等招揽投资者;有的非法咨询机构,以私募基金等名义,通过所谓老师指导在微信群、社交网站大肆骗取投资者财产;还有部分非法主体,以配资之名,行诈骗之实等等。这些与场外配资、非法荐股等有关的非法证券期货活动不仅严重侵害投资者合法权益,也是资本市场的健康发展的重要隐患。下一步,上海证监局将与市公安经侦部门加强行刑衔接,聚焦查处涉非大案要案,构建打非协作长效机制,共同维护市场秩序与金融安全。

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